真兰仪表(301303):2024年第三次临时股东大会决议
上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024年11月13日下午3:00 2、股权登记日：2024年11月7日 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024年11月13日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2024年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。 三、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 302人，代表股份 306,555,601股，占公司有表决权股份总数的 74.9891％。 其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 116,236,713股，占公司有表决权股份总数的 28.4336％。 通过网络投票的股东 295人，代表股份 190,318,888股，占公司有表决权股份总数的 46.5555％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 289人，代表股份 1,428,354股，占公司有表决权股份总数的 0.3494％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 289人，代表股份 1,428,354股，占公司有表决权股份总数的 0.3494％。 四、提案的表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下： 提案 1.00 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 305,386,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6188％；反对 295,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0965％；弃权872,887股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2847％。 中小股东总表决情况： 同意 879,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6048％；反对 295,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7078％；弃权 252,640股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东五、备查文件 1、上海真兰仪表科技股份有限公司2024年第三次临时股东会决议； 2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2024年11月13日 中财网
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