陕西华达(301517):2024年第一次临时股东会决议
陕西华达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年 11月 13日（星期三）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 13日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5号公司会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长范军卫先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 141人，代表股份 71,573,301股，占 公司有表决权股份总数的 66.2552％。 其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 65,550,000股，占公 司有表决权股份总数的 60.6794％。 通过网络投票的股东 133人，代表股份 6,023,301股，占公司有 表决权股份总数的 5.5758％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 132人，代表股份 463,301股， 占公司有表决权股份总数的 0.4289％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有 表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 132人，代表股份 463,301股，占公司 有表决权股份总数的 0.4289％。 （三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、 高级管理人员及见证律师等。 三、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下 议案进行了表决： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商 变更登记的议案》 总表决情况：同意 71,463,201股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.8462％；反对 5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 104,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1460％。 中小股东总表决情况：同意 353,201股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 76.2358％；反对 5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2087％；弃权 104,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5555％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 （二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 71,463,401股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.8465％；反对 7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 102,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1438％。 中小股东总表决情况：同意 353,401股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 76.2789％；反对 7,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5109％；弃权 102,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.2102％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 （三）审议通过了《关于 2024年第三季度利润分配方案的议案》 总表决情况：同意 71,556,201股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.9761％；反对 6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149％。 中小股东总表决情况：同意 446,201股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 96.3091％；反对 6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3814％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3095％。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所 （二）见证律师姓名：张宏远、王嘉欣 （三）结论性意见： 1、本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司 章程》的有关规定； 2、本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效； 3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、陕西华达科技股份有限公司2024年第一次临时股东会决议； 2、北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达科技股份有 限公司2024年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2024年 11月 13日 中财网
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