凌钢股份(600231):凌源钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所
凌源钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 3.业务规模 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户42家。 4.投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员77名。 （二）项目成员信息 1.人员信息 拟安排的项目人员信息如下： 签字项目合伙人：郭顺玺先生，2008年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过7家。 签字注册会计师：张万斌先生，2006年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2016年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家。 质量控制复核人：熊宇先生，2007年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司超过3家。 2.上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 立信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司第九届董事会审计与风险委员会（监督委员会）于2024年11月13日召开会议，审议通过了《关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。 审计委员会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度财务报告审计和内部控制审计中,能够严格按照《企业会计准则》《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，工作勤勉尽责，能够按照审计工作计划认真完成公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，助力公司更好地识别风险，完善内部控制，提升运营效率。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中展现的专业能力、优质服务及合理收费，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《凌源钢铁股份有限公司采购管理办法》的相关规定，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期自2024年12月至2025年11月。采购费用不高于2023年度的财务报告审计收费113万元，内控审计收费11万元。 （二）董事会审议和表决情况 公司于2024年11月13日召开第九届董事会第十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期自2024年12月至2025年11月。采购费用不高于2023年度的财务报告审计收费113万元，内控审计收费11万元。同意提交公司2024年第四次临时股东会审议。 （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 董事会 2024年11月14日 中财网
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