星华新材(301077):国浩律师（杭州）事务所关于浙江星华新材料集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书
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本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2024 年 10 月 29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《浙江星华新材料集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。 （二）公司本次股东大会现场会议于2024年11月13日14点45分在杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室召开，本次股东大会由董事长王世杰先生主持。 （三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。网络投票时间为2024年11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月13日9:15至15:00的任意时间。 （四）公司本次股东大会由董事会召集，召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。 经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 （一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至股权登记日2024年11月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。 （二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的公司股份数77,129,998股，占公司有表决权股份总数的64.2750％。 根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共111名，代表有表决权的公司股份数515,800股，占公司有表决权股份总数的 0.4298％。以上通过网络投票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。 上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 114名，代表有表决权的公司股份数 77,645,798股，占公司有表决权股份总数的64.7048％。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共计111名，拥有及代表的股份数515,800股，占公司有表决权股份总数的0.4298％。 （三）出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。 （四）根据公司本次股东大会会议通知，公司本次股东大会的召集人为公司董事会。 经本所律师核查，本次股东大会的出席会议人员及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场表决和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。 在现场投票全部结束后，股东代表、公司监事以及本所律师按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。 网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。 （二）本次股东大会的表决结果 本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，具体1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.01回购股份的目的 表决情况：同意77,584,798股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9214％；反对 52,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权8,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0106％。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意454,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 88.1737％；反对 52,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权8,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5898％。 1.02回购股份符合相关条件 表决情况：同意77,583,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9200％；反对 52,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0120％。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意453,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 87.9604％；反对 52,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权9,300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.8030％。 1.03回购股份的方式、价格区间 表决情况：同意77,582,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9187％；反对 53,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0693％；弃权9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0120％。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意452,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 87.7666％；反对 53,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.4304％；弃权9,300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.8030％。 1.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 表决情况：同意77,583,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9192％；反对 52,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权9,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0128％。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意453,100股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 87.8441％；反对 52,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权9,9001.05回购股份的资金来源 表决情况：同意77,584,198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9207％；反对 52,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权8,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0113％。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意454,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 88.0574％；反对 52,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权8,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.7061％。 1.06回购股份的实施期限 表决情况：同意77,583,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9199％；反对 52,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权9,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0121％。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意453,600股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 87.9411％；反对 52,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权9,400股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.8224％。 1.07关于办理本次回购股份事项的具体授权 表决情况：同意77,584,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9213％；反对 52,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权8,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0107％。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意454,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 88.1543％；反对 52,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权8,300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6092％。 本次股东大会审议的上述议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为： 浙江星华新材料集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。 ——本法律意见书正文结束—— （本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江星华新材料集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》签署页） 本法律意见书正本叁份，无副本。 本法律意见书的出具日为二〇二四年十一月十三日。 国浩律师（杭州）事务所 经办律师：马梦怡 负责人：颜华荣 蓝锡霞 中财网
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