星华新材(301077):2024年第二次临时股东大会决议
浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午2:45。 2.网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月13日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00- 3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年 11 月13日（星期三）上午9:15至下午3:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦 金尊24层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议的召集人：董事会。 （五）会议的主持人：董事长王世杰先生。 （六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）会议的出席情况： 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东114人，代表股份77,645,798股， 占上市公司总股份的64.7048％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份77,129,998股，占 上市公司总股份的64.2750％。 通过网络投票的股东111人，代表股份515,800股，占上市公司 总股份的0.4298％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份515,800股， 占上市公司总股份的0.4298％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公 司总股份的0％。 通过网络投票的中小股东111人，代表股份515,800股，占上市 公司总股份的0.4298％。 3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理 人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议以现场投票与网络投票的方式进行表决，审议通 过了如下议案： （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 总表决情况： 同意 77,584,798股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的 99.9214％；反对 52,800股，占出席本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权8,200股（其中，因未投 票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0106％。 中小股东总表决情况： 同意454,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决 权股份总数的 88.1737％；反对 52,800股，占出席本次股东大会的 中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权8,200股（其 中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5898％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数 的2/3以上审议通过。 1.02 回购股份符合相关条件 总表决情况： 同意 77,583,698股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的 99.9200％；反对 52,800股，占出席本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权9,300股（其中，因未投 票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0120％。 中小股东总表决情况： 同意453,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决 权股份总数的 87.9604％；反对 52,800股，占出席本次股东大会的 中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权9,300股（其 中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8030％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数 的2/3以上审议通过。 1.03 回购股份的方式、价格区间 总表决情况： 同意 77,582,698股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的 99.9187％；反对 53,800股，占出席本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的0.0693％；弃权9,300股（其中，因未投 票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0120％。 中小股东总表决情况： 同意452,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决 权股份总数的 87.7666％；反对 53,800股，占出席本次股东大会的 中小股东所持有效表决权股份总数的10.4304％；弃权9,300股（其 中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8030％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数 的2/3以上审议通过。 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟 用于回购的资金总额 总表决情况： 同意 77,583,098股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的 99.9192％；反对 52,800股，占出席本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权9,900股（其中，因未投 票默认弃权 100股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0128％。 中小股东总表决情况： 同意453,100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决 权股份总数的 87.8441％；反对 52,800股，占出席本次股东大会的 中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权9,900股（其 中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会的中小股东所 持有效表决权股份总数的1.9193％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数 的2/3以上审议通过。 1.05 回购股份的资金来源 总表决情况： 同意 77,584,198股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的 99.9207％；反对 52,800股，占出席本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权8,800股（其中，因未投 票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0113％。 中小股东总表决情况： 同意454,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决 权股份总数的 88.0574％；反对 52,800股，占出席本次股东大会的 中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权8,800股（其 中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7061％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数 的2/3以上审议通过。 1.06 回购股份的实施期限 总表决情况： 同意 77,583,598股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的 99.9199％；反对 52,800股，占出席本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权9,400股（其中，因未投 票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0121％。 中小股东总表决情况： 同意453,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决 权股份总数的 87.9411％；反对 52,800股，占出席本次股东大会的 中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权9,400股（其 中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8224％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数 的2/3以上审议通过。 1.07 关于办理本次回购股份事项的具体授权 总表决情况： 同意 77,584,698股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的 99.9213％；反对 52,800股，占出席本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权8,300股（其中，因未投 票默认弃权 100股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0107％。 中小股东总表决情况： 同意454,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决 权股份总数的 88.1543％；反对 52,800股，占出席本次股东大会的 中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权8,300股（其 中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6092％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数 的2/3以上审议通过。 三、律师出具的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所委派马梦怡律师、蓝锡霞律师到会见 证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：浙江星华新材料 集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东 大会人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、《2024年第二次临时股东大会决议》； 2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江星华新材料集团股份有 限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2024年11月14日 中财网
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