中亚股份(300512):2024年第二次临时股东大会决议
杭州中亚机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会会议通知已于 2024年 10月 29日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2024年 11月 7日发布了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。 2、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024年 11月 13日（周三）14:30。 网络投票时间：2024年 11月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月 13日 9:15-15:00。 3、股权登记日：2024年 11月 6日（周三）。 4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：本次股东大会由经公司全体董事过半数推荐的董事史正主持。 7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 88人，代表股份 240,094,556股，占公司有表决权股份总数的 59.5458％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量 4,431,000股，下同）。 其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 239,407,547股，占公司有表决权股份总数的 59.3754％。 通过网络投票的股东 77人，代表股份 687,009股，占公司有表决权股份总数的 0.1704％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 78人，代表股份 1,418,227股，占公司有表决权股份总数的 0.3517％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 731,218股，占公司有表决权股份总数的 0.1813％。 通过网络投票的中小股东 77人，代表股份 687,009股，占公司有表决权股份总数的 0.1704％。 3、出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议： 议案 1.00 《关于聘任 2024年度内控审计机构的议案》 总表决情况： 同意 240,014,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9666％；反对 65,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0273％；弃权14,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061％。 中小股东总表决情况： 同意 1,338,027股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3451％；反对 65,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6149％；弃权 14,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0400％。 议案审议通过。 四、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》； 2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024年 11月 14日 中财网
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