中远海发(601866):中远海发2024年第二次临时股东大会决议
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时间：2024年11月13日 19:11:40 中财网 |
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原标题: 中远海发: 中远海发2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601866 证券简称： 中远海发 公告编号：2024-045 中远海运发展股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,641 | | 其中：A股股东人数 | 1,640 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,779,063,811 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 6,372,473,568 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 406,590,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 50.1033 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 47.0982 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.0051 |
注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生、张雪雁女士，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
公司监事会主席叶红军先生、监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。
3、公司总会计师胡海兵先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 关于公司回购 A股股份方案的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,368,853,589 | 99.9432 | 2,884,179 | 0.0453 | 735,800 | 0.0115 | | H股 | 405,650,964 | 99.7690 | 920,279 | 0.2263 | 19,000 | 0.0047 | | 普通股
合计： | 6,774,504,553 | 99.9327 | 3,804,458 | 0.0561 | 754,800 | 0.0112 |
1.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,368,761,889 | 99.9418 | 2,900,479 | 0.0455 | 811,200 | 0.0127 | | H股 | 405,650,964 | 99.7690 | 920,279 | 0.2263 | 19,000 | 0.0047 | | 普通股
合计： | 6,774,412,853 | 99.9314 | 3,820,758 | 0.0564 | 830,200 | 0.0122 |
1.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,368,810,889 | 99.9425 | 2,906,479 | 0.0456 | 756,200 | 0.0119 | | H股 | 405,650,964 | 99.7690 | 920,279 | 0.2263 | 19,000 | 0.0047 | | 普通股
合计： | 6,774,461,853 | 99.9321 | 3,826,758 | 0.0564 | 775,200 | 0.0115 |
1.04 议案名称：拟回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,368,579,689 | 99.9389 | 3,075,479 | 0.0483 | 818,400 | 0.0128 | | H股 | 405,650,964 | 99.7690 | 920,279 | 0.2263 | 19,000 | 0.0047 | | 普通股
合计： | 6,774,230,653 | 99.9287 | 3,995,758 | 0.0589 | 837,400 | 0.0124 |
1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,368,379,089 | 99.9357 | 3,026,279 | 0.0475 | 1,068,200 | 0.0168 | | H股 | 405,650,964 | 99.7690 | 920,279 | 0.2263 | 19,000 | 0.0047 | | 普通股
合计： | 6,774,030,053 | 99.9257 | 3,946,558 | 0.0582 | 1,087,200 | 0.0161 |
1.06 议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,368,121,689 | 99.9317 | 3,091,879 | 0.0485 | 1,260,000 | 0.0198 | | H股 | 405,650,964 | 99.7690 | 920,279 | 0.2263 | 19,000 | 0.0047 | | 普通股
合计： | 6,773,772,653 | 99.9219 | 4,012,158 | 0.0592 | 1,279,000 | 0.0189 |
1.07 议案名称：拟回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,368,500,789 | 99.9377 | 2,987,179 | 0.0469 | 985,600 | 0.0154 | | H股 | 405,650,964 | 99.7690 | 920,279 | 0.2263 | 19,000 | 0.0047 | | 普通股
合计： | 6,774,151,753 | 99.9275 | 3,907,458 | 0.0576 | 1,004,600 | 0.0149 |
1.08 议案名称：办理本次股份回购事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,368,365,089 | 99.9355 | 3,095,879 | 0.0486 | 1,012,600 | 0.0159 | | H股 | 405,650,964 | 99.7690 | 920,279 | 0.2263 | 19,000 | 0.0047 | | 普通股
合计： | 6,774,016,053 | 99.9255 | 4,016,158 | 0.0592 | 1,031,600 | 0.0153 |
(二) 涉及重大事项， 5%以下A股股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1.01 | 回购股份 | 245,349,591 | 98.5460 | 2,884,179 | 1.1584 | 735,800 | 0.2956 | | | 的目的 | | | | | | | | 1.02 | 拟回购股
份的种类 | 245,257,891 | 98.5092 | 2,900,479 | 1.1650 | 811,200 | 0.3258 | | 1.03 | 拟回购股
份的方式 | 245,306,891 | 98.5289 | 2,906,479 | 1.1674 | 756,200 | 0.3037 | | 1.04 | 拟回购股
份的实施
期限 | 245,075,691 | 98.4360 | 3,075,479 | 1.2353 | 818,400 | 0.3287 | | 1.05 | 拟回购股
份的用
途、数量、
占公司总
股本的比
例、资金
总额 | 244,875,091 | 98.3554 | 3,026,279 | 1.2155 | 1,068,200 | 0.4291 | | 1.06 | 拟回购股
份的价格
或价格区
间、定价
原则 | 244,617,691 | 98.2520 | 3,091,879 | 1.2419 | 1,260,000 | 0.5061 | | 1.07 | 拟回购股
份的资金
来源 | 244,996,791 | 98.4043 | 2,987,179 | 1.1998 | 985,600 | 0.3959 | | 1.08 | 办理本次
股份回购
事宜的具
体授权 | 244,861,091 | 98.3498 | 3,095,879 | 1.2435 | 1,012,600 | 0.4067 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2024年第二次临时股东大会第1项议案为特别决议案。该议案已经出席2024年第二次临时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：耿晨、冯璐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2024年11月13日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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