高乐股份(002348):上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书
上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司2024年第四次临时股东会的 法律意见书 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2024年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1．公司于 2024年 10月 25日召开第八届董事会第九次会议并审议通过《关于提请召开公司 2024年第四次临时股东会的议案》，定于 2024年 11月 13日召开公司 2024年第四次临时股东会。 公司董事会已于 2024年 10月 28日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东会的通知，通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。 2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2024年11月 13日下午 14:00在广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168号公司综合办公楼二楼会议室举行，会议由公司董事黄强先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 13日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召集人资格 经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司第八届董事会。 本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东会的出席人员 1．经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 205,919,628股，占公司股本总额的 21.7398%。参会股东均为股权登记日（2024年 11月 7日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 2．经查验，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。本所律师通过现场见证了本次会议。 本所律师认为，本次股东会出席人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、本次股东会的表决程序 本次股东会对以下议案进行了审议和表决： 1. 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 经验证，上述议案内容与会议通知一致。 上述议案，须以股东会特别决议通过，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。 本次股东会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票结果。经合并统计，本次股东会表决结果如下： 1.《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 同意 229,597,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9157％；反对 126,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550％；弃权 67,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 23,677,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1890％；反对 126,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5295％；弃权 67,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2815％。 表决结果：议案获得通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。 本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。 本法律意见书正本三份。 （以下无正文） （此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书》之签署页） 上海上正恒泰律师事务所 经办律师： （签名） （公章） 周文平 负责人： （签名） 陈毛过 签署日期：2024年11月13日 中财网
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