冀中能源(000937):2024年第五次临时股东大会决议
冀中能源股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年11月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11 月13日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月 13日9：15至15：00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人：公司董事长 闫云胜先生 7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共478人，代表 股份数2,121,473,661股，占公司有表决权股份总数的60.0381%（其 中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数20,961,995股，占公司有表决权股份总数的0.5932%），具体如下： （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共6人，代表股 份数2,100,511,766股，占公司有表决权股份总数的59.4449%； （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和 深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共472人，代表股份 数20,961,895股，占公司有表决权股份总数的0.5932%。 公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高 级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了 以下议案： 1、《关于选举公司非独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下： 1.01 《关于选举高晓峰先生为公司第八届董事会非独立董事的 议案》 表决结果：同意2,116,800,386股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的 99.7797%；其中，中小投资者表决情况 为，同意 16,288,720股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的77.7060%。 根据表决结果，高晓峰先生当选为公司非独立董事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2、律师姓名：刘博心 鞠 秀 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、 2024年第五次临时股东大会决议； 2、《法律意见书》。 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日 中财网
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