中远海控(601919):中远海控2024年第一次临时股东大会决议
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时间：2024年11月13日 19:21:19 中财网 |
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原标题: 中远海控: 中远海控2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601919 证券简称： 中远海控 公告编号：2024-051 中远海运控股股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,949 | | 其中：A股股东人数 | 5,925 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 24 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,162,658,304 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 8,956,177,485 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,206,480,819 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.7303 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.1644 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7.5659 |
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由陈扬帆副董事长现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、候任董事朱涛先生及公司董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,913,692,966 | 99.5256 | 38,619,035 | 0.4312 | 3,865,484 | 0.0432 | | H股 | 1,167,407,990 | 96.7614 | 37,767,343 | 3.1304 | 1,305,486 | 0.1082 | | 普通股
合计： | 10,081,100,956 | 99.1975 | 76,386,378 | 0.7516 | 5,170,970 | 0.0509 |
2、 议案名称：关于订造十二艘14000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,305,818,516 | 99.1086 | 18,418,524 | 0.7917 | 2,320,548 | 0.0997 | | H股 | 825,384,720 | 99.8674 | 500,563 | 0.0606 | 595,536 | 0.0720 | | 普通股
合计： | 3,131,203,236 | 99.3075 | 18,919,087 | 0.6000 | 2,916,084 | 0.0925 |
3、 议案名称：关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对 EUROMAX码头股东贷款展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,932,739,833 | 99.7383 | 19,858,374 | 0.2217 | 3,579,278 | 0.0400 | | H股 | 1,205,384,720 | 99.9091 | 500,563 | 0.0415 | 595,536 | 0.0494 | | 普通股
合计： | 10,138,124,553 | 99.7586 | 20,358,937 | 0.2003 | 4,174,814 | 0.0411 |
4、 议案名称：关于聘任公司2024年度境外审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,941,519,981 | 99.8363 | 10,865,316 | 0.1213 | 3,792,188 | 0.0424 | | H股 | 1,198,223,005 | 99.3155 | 7,662,278 | 0.6351 | 595,536 | 0.0494 | | 普通股
合计： | 10,139,742,986 | 99.7745 | 18,527,594 | 0.1823 | 4,387,724 | 0.0432 |
5、 关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案
5.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A股 | 8,946,492,670 | 99.8919 | 8,793,552 | 0.0982 | 891,263 | 0.0099 | | H股 | 1,186,776,503 | 98.3668 | 18,933,280 | 1.5693 | 771,036 | 0.0639 | | 普通股
合计： | 10,133,269,173 | 99.7108 | 27,726,832 | 0.2728 | 1,662,299 | 0.0164 |
5.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,946,345,080 | 99.8902 | 8,782,232 | 0.0981 | 1,050,173 | 0.0117 | | H股 | 1,186,644,763 | 98.3559 | 19,065,020 | 1.5802 | 771,036 | 0.0639 | | 普通股
合计： | 10,132,989,843 | 99.7081 | 27,847,252 | 0.2740 | 1,821,209 | 0.0179 |
5.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A股 | 8,946,099,961 | 99.8875 | 9,030,541 | 0.1008 | 1,046,983 | 0.0117 | | H股 | 1,186,644,763 | 98.3559 | 19,065,020 | 1.5802 | 771,036 | 0.0639 | | 普通股
合计： | 10,132,744,724 | 99.7057 | 28,095,561 | 0.2765 | 1,818,019 | 0.0178 |
5.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,945,931,610 | 99.8856 | 9,265,672 | 0.1035 | 980,203 | 0.0109 | | H股 | 1,186,644,763 | 98.3559 | 19,065,020 | 1.5802 | 771,036 | 0.0639 | | 普通股
合计： | 10,132,576,373 | 99.7040 | 28,330,692 | 0.2788 | 1,751,239 | 0.0172 |
5.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A股 | 8,944,990,590 | 99.8751 | 9,996,262 | 0.1116 | 1,190,633 | 0.0133 | | H股 | 1,186,644,763 | 98.3559 | 19,065,020 | 1.5802 | 771,036 | 0.0639 | | 普通股
合计： | 10,131,635,353 | 99.6947 | 29,061,282 | 0.2860 | 1,961,669 | 0.0193 |
5.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,935,580,241 | 99.7700 | 19,318,691 | 0.2157 | 1,278,553 | 0.0143 | | H股 | 1,184,179,663 | 98.1516 | 21,530,120 | 1.7845 | 771,036 | 0.0639 | | 普通股
合计： | 10,119,759,904 | 99.5779 | 40,848,811 | 0.4020 | 2,049,589 | 0.0201 |
5.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,946,262,241 | 99.8893 | 8,855,041 | 0.0989 | 1,060,203 | 0.0118 | | H股 | 1,186,644,763 | 98.3559 | 19,065,020 | 1.5802 | 771,036 | 0.0639 | | 普通股
合计： | 10,132,907,004 | 99.7072 | 27,920,061 | 0.2747 | 1,831,239 | 0.0181 |
5.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,945,677,361 | 99.8828 | 9,342,161 | 0.1043 | 1,157,963 | 0.0129 | | H股 | 1,186,644,763 | 98.3559 | 19,065,020 | 1.5802 | 771,036 | 0.0639 | | 普通股
合计： | 10,132,322,124 | 99.7015 | 28,407,181 | 0.2795 | 1,928,999 | 0.0190 |
(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于选举朱涛先生 | 1,479,373,069 | 97.2084 | 38,619,035 | 2.5376 | 3,865,484 | 0.2540 | | | 担任公司第七届董
事会执行董事的议
案 | | | | | | | | 2 | 关于订造十二艘
14000TEU型甲醇双
燃料动力集装箱船
舶的议案 | 1,501,118,516 | 98.6373 | 18,418,524 | 1.2103 | 2,320,548 | 0.1524 | | 3 | 关于公司控股子公
司中远海运港口
(鹿特丹)有限公司
对 EUROMAX码头股
东贷款展期的议案 | 1,498,419,936 | 98.4599 | 19,858,374 | 1.3049 | 3,579,278 | 0.2352 | | 4 | 关于聘任公司2024
年度境外审计师的
议案 | 1,507,200,084 | 99.0369 | 10,865,316 | 0.7140 | 3,792,188 | 0.2491 | | 5.01 | 回购股份的目的 | 1,512,172,773 | 99.3636 | 8,793,552 | 0.5778 | 891,263 | 0.0586 | | 5.02 | 回购股份的种类 | 1,512,025,183 | 99.3539 | 8,782,232 | 0.5771 | 1,050,173 | 0.0690 | | 5.03 | 回购股份的方式 | 1,511,780,064 | 99.3378 | 9,030,541 | 0.5934 | 1,046,983 | 0.0688 | | 5.04 | 回购股份的实施期
限 | 1,511,611,713 | 99.3268 | 9,265,672 | 0.6088 | 980,203 | 0.0644 | | 5.05 | 回购股份的用途、
数量、占公司总股
本的比例、资金总
额 | 1,510,670,693 | 99.2649 | 9,996,262 | 0.6568 | 1,190,633 | 0.0783 | | 5.06 | 回购股份的价格或
价格区间、定价原
则 | 1,501,260,344 | 98.6466 | 19,318,691 | 1.2694 | 1,278,553 | 0.0840 | | 5.07 | 回购股份的资金来
源 | 1,511,942,344 | 99.3485 | 8,855,041 | 0.5819 | 1,060,203 | 0.0696 | | 5.08 | 办理本次回购股份
事宜的具体授权 | 1,511,357,464 | 99.3100 | 9,342,161 | 0.6139 | 1,157,963 | 0.0761 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1项至第4项议案均为普通决议案，经出席2024年第一次临时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意，获得通过；其中议案2为关联交易议案，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Limited、中远海运（香港）有限公司回避表决。
第5项议案为逐项表决的特别决议案，每一项子议案均经出席2024年第一次临时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：郭旭、黄文豪
2、 律师见证结论意见：
中远海运控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2024年11月13日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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