方大集团(000055):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年11月13日，下午2:50 （2）网络投票时间为：2024年11月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：熊建明董事长 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
三、提案表决情况 本次会议以现场和网络投票表决方式审议通过了以下议案： 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》。 总表决情况： 同意264,988,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8118％；反对400,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1507％；弃权99,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％。 其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况： 同意111,929,584股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9735％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权29,700股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0265％。 中小股东表决情况： 同意30,420,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3837％；反对400,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2941％；弃权99,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3221％。 本次股东大会补选奚英哲先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所 2、律师姓名：郭磊明、李珊 3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、法律意见书。 2、股东大会决议。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024年11月14日 中财网
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