森霸传感(300701):第五届董事会第五次会议决议
第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第五次会议于2024年 11月 08日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于 2024年 11月 13日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘任立信会计师事务所为公司 2024年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》 同意召开 2024年第四次临时股东大会审议相关事项，具体会议时间、地点及审议事项等详见会议通知。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议； 2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 13日 中财网
 |