卓兆点胶(873726):2024年第二次临时股东大会决议
苏州卓兆点胶股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月13日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数58,816,090股，占公司有表决权股份总数的71.6594%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数600股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币18,000万元（含18,000万元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 具体详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。 2.议案表决结果： 同意股数 58,815,490股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：林惠、洪赵骏 （三）结论性意见 国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决 方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，出席会 议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合 法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 《苏州卓兆点胶股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024年 11月 13日 中财网
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