华原股份(838837):第四届监事会第二十八次会议决议
广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月12日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展监事会换届选举工作，拟提名谭梅洁女士、陈乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024年 11月 13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2.1《提名谭梅洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》 3票赞成，0票弃权，0票反对 2.2《提名陈乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》 3票赞成，0票弃权，0票反对 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《第五届董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2024-077）。 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案关联监事谭梅洁女士回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营需要，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-078）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于调整2024年投资计划的议案》 1.议案内容： 公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力以及年度投资计划执行情况，拟将2024年投资计划总额由8,701万元调整为7,029万元。具体内容详见公司于 2024年 11月 13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于调整2024年投资计划的公告》（公告编号：2024-079）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议《关于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事津贴管理制度》（公告编号：2024-080）。 2.回避表决情况 本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。 3.议案表决结果： 因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 （六）审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-081）。 2.回避表决情况 本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。 3.议案表决结果： 因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》 广西华原过滤系统股份有限公司 监事会 2024年11月13日 中财网
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