风语筑(603466):上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024年 11月 14日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、审议通过《关于不向下修正“风语转债”转股价格的议案》。 截至 2024年 11月 14日，公司股价触发“风语转债”向下修正转股价格条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会次一交易日（2024年 11月 15日）起至 2025年 1月 6日，如再次触发“风语转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“风语转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“风语转债”转股价格的向下修正权利。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于不向下修正“风语转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-066）全文。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 15日 中财网
 |