金明精机(300281):第五届监事会第十五次会议决议
第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第 十五次会议于2024年11月14日下午2:00在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月11日以专人送达、电 话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事3名，实际 出席会议的监事3名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。 会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： （一）审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》； 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质 相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公 司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》详见公司同日披露 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十五次会议决议 特此公告。 广东金明精机股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十四日 中财网
 |