爱美客(300896):2024年第一次临时股东大会决议
爱美客技术发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知： （1）公司董事会于 2024年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 14日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年11月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024年 11月 14日 9:15-15:00 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92号世茂大厦 C座 21层第一会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长简军女士 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 806人，代表股份184,598,588股，占公司有表决权股份总数（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量 1,165,874股，下同）的 61.2731％。 2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东 11人，代表股份 163,258,617股，占公司有表决权股份总数的 54.1898％。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东 795人，代表股份 21,339,971股，占公司有表决权股份总数的 7.0833％。 4、中小投资者出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东 801人，代表股份 39,872,604股，占公司有表决权股份总数的 13.2348％。 其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 27,749,494股，占公司有表决权股份总数的 9.2108％。 通过网络投票的中小股东 794人，代表股份 12,123,110股，占公司有表决权股份总数的 4.0240％。 5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 审议结果：审议通过。 同意 184,475,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9335％；反对 53,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0288％；弃权 69,572股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。 中小股东总表决情况： 同意 39,749,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6920％；反对 53,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336％；弃权 69,572股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1745％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 2、见证律师：李冬梅、潘仙 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 爱美客技术发展股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日 中财网
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