保利发展(600048):保利发展控股集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料
保利发展控股集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 会议资料 （2024年11月） 保利发展控股集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。 保利发展控股集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四），下午14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点： 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室 网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员: （一）截至2024年11月18日（星期一）下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通 知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）公司聘请的律师； （四）公司董事会邀请的其他人员。 四、主持人:董事长刘平先生 五、会议议程： 14:00 股东签到 14:30 会议正式开始 （一）报告股东现场到会情况 （二）审议议案 1、关于选聘会计师事务所的议案 2、关于注册发行自持商用物业资产支持专项计划的议案 （三）投票表决和计票 （四）宣读现场投票表决结果 议案一 关于选聘会计师事务所的议案 各位股东： 根据财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，综合考虑公司发展需要、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。 公司董事会、审计委员会履行的审议程序、审议意见，以及立信 的基本情况，详见公司于2024年11月6日披露的《关于变更会计师 事务所的公告》（公告编号：2024-089）。 提请股东大会批准上述事项，并授权经营层根据立信全年工作量 协商确定其年度审计费用。 请各位股东审议。 保利发展控股集团股份有限公司 二〇二四年十一月二十一日 议案二 关于注册发行自持商用物业资产支持专项计划的议案 各位股东： 为提升自持商用物业运营效率，探索创新型资产运作，公司拟以 写字楼、购物中心、酒店、租赁住房等业态为底层资产，申请注册发行自持商用物业资产支持专项计划，总规模不超过 80亿元。产品类 型和要素如下： 一、类REITs产品 1、产品结构分层：优先劣后分层，优先级份额对外销售，次级 份额由公司自持或由公司及外部第三方机构直接或间接共同持有。 2、整租安排或业绩对赌：物业资产由公司指定主体进行整租或 提供业绩对赌。 3、流动性支持：公司或公司指定主体对优先级投资人退出提供 流动性支持。 4、权利维持费：公司或公司指定主体支付权利维持费享有优先 收购权。 二、私募REITs产品 1、产品结构分层：平层结构，全为权益级，产品份额由公司及 外部第三方机构共同认购。 2、一般采用整租安排或业绩对赌等，必要时提供流动性支持。 提请股东大会批准上述事项，并授权公司经营层结合资产情况、 发行成本、期限等要素制定产品方案，全权处理注册发行及存续期管理事宜。 请各位股东审议。 保利发展控股集团股份有限公司 二〇二四年十一月二十一日 中财网
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