平治信息(300571):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024年 11月 14日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024年 11月 14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省杭州市富阳区秦过街 101号 2号楼五层公司会议室 3、参加会议的方式：现场投票+网络投票 4、会议召集人：公司董事会 6、主持人：董事长郭庆先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 154名，代表股份 37,711,058股，占公司有表决权股份总数的 27.0275%。其中： （1）现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表1名，代表股份31,806,000股，占公司有表决权股份总数的 22.7954%。 （2）网络投票情况 通过网络和交易系统投票的股东 153名，代表股份 5,905,058股，占公司有表决权股份总数的 4.2322％。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 153名，代表股份5,905,058股，占公司有表决权股份总数的 4.2322％。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权委托代表 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东 153名，代表股份 5,905,058股，占公司有表决权股份总数的 4.2322％。 3、出席会议的其他人员 会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次股东大会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席本次会议进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案： （一）、审议通过《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》 表决结果：同意 36,667,808股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2336%；反对 993,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.6354%；弃权 49,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1310%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意 4,861,808股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 82.3329％；反对 993,850股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的16.8305％；弃权 49,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8366％。 （二）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 36,706,358股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.3358%；反对 952,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.5253%；弃权 52,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1390%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意 4,900,358股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 82.9858％；反对 952,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的16.1269％；弃权 52,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8874％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师名称：张逸飞、肖月江 3、结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具的法律意见书。 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2024年 11月 14日 中财网
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