健之佳(605266):北京德恒（昆明）律师事务所关于健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见
云南省昆明市西山区西园路126号“融城优郡”B5幢3、4层 电话（传真）：0871-63172192邮编: 650034 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法 律 意 见 健之佳医药连锁集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王琳律师、谢峰律师出席贵公司2024年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年10月29日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2024年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。 本次股东会现场会议于2024年11月14日14:30在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东会由董事长蓝波先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格 经本所律师审查，出席本次股东会的股东共310名，代表有表决权股份数为72,794,086股，占贵公司有表决权股份总数的46.4660%。出席本次股东会现场会议的股东共5名，代表有表决权股份数为21,645,377股，占贵公司有表决权股份总数的 13.8167%；出席网络投票表决的股东共 305名，代表有表决权股份数为51,148,709股，占贵公司有表决权股份总数的32.6493%；中小股东301名，代表有表决权股份数为11，017，087股，占贵公司有表决权股份总数的7.0324%，其资格均合法有效。此外，贵公司全部董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东会。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 出席本次股东会的股东审议了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》共二项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联交易事项回避表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。 四、结论意见 根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。 （本页以下无正文） 中财网
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