之江生物(688317):之江生物：2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年11月14日 18:26:06 中财网

原标题:之江生物:之江生物：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-051 上海之江生物科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年11月14日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	205
普通股股东人数	205
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,449,162
普通股股东所持有表决权数量	75,449,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	39.7428
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.7428

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	74,689,760	98.9934	493,911	0.6546	265,491	0.3520

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于开展外 汇衍生品交易 业务的议案》	9,021 ,756	92.2360	493,9 11	5.0496	265,4 91	2.7144

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。


特此公告。


上海之江生物科技股份有限公司董事会
2024年11月15日