迈信林(688685):江苏迈信林航空科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年11月14日 18:26:08 中财网

原标题:迈信林:江苏迈信林航空科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688685 证券简称：迈信林公告编号：2024-057 江苏迈信林航空科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年11月14日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,455,805
普通股股东所持有表决权数量	59,455,805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8837

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由董事长张友志先生主持本次股东大会。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中张友志、张建明、徐君、尹琳参加现场会议；薛晖、巨浩、沈洁、夏明及汪晓东以通讯方式参加；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中刘为俊、孙春、赵辉参加现场会议；边晖、彭潇以通讯方式参加；
3、董事会秘书薛晖以通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于制定<未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,437,925	99.9699	17,880	0.0301	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于制定<未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划>的议案》	2,155 ,591	99.1773	17,88 0	0.8227	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案均审议通过；
权三分之二以上通过；
3.议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：朱怡静、李贝玲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2024年11月15日

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