振邦智能(003028):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。误导性陈述或重大遗漏。。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 14日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年 11月 14日 9:15-15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园4栋会议室。 （三）会议召集人 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 股权登记日：2024年11月8日（星期五） 广东华商律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 77人，代表股份 82,365,300股，占公司有表决权股份总数的 73.6857％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 82,204,000股，占公司有表决权股份总数的 73.5414％。通过网络投票的股东 71人，代表股份 161,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1443％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 72人，代表股份 165,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1479％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 4,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0036％。通过网络投票的中小股东 71人，代表股份 161,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1443％。 （二）公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。 （三）广东华商律师事务所指派彭书清律师、何玲波律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： 提案 1.00 关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案 总表决情况：同意 82,320,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456％；反对 9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 35,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0435％。 中小股东总表决情况：同意 120,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8978％；反对 9,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4446％；弃权 35,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6576％。 表决结果：通过。 提案 2.00 关于变更 2024年度审计机构的议案 总表决情况：同意 82,320,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461％；反对 9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 35,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430％。 总数的 73.1397％；反对 9,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4446％；弃权 35,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4156％。 表决结果：通过。 提案 3.00 关于监事辞职及补选监事的议案 总表决情况：同意 82,320,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461％；反对 9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 35,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430％。 中小股东总表决情况：同意 120,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1397％；反对 9,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4446％；弃权 35,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4156％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所彭书清律师、何玲波律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 五、备查文件 （一）《深圳市振邦智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； （二）《广东华商律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 2024年11月15日 中财网
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