三钢闽光(002110):2024年第三次临时股东大会决议
福建三钢闽光股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2024年11月14日下午15时在福建 省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会 议室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长何天仁先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 5.会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东 代理人，下同）共355人，代表股份1,563,235,319股，占公司 股份总数（2,451,576,238股）的63.7645%。 其中：出席现场会议的股东3人，代表股份1,483,340,057 股，占公司股份总数的60.5056%。通过网络投票的股东352人， 代表股份79,895,262股，占公司股份总数3.2589%。 （2）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下 同）出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者 共 354人，代表股份 176,906,895股，占公司股份总数 （2,451,576,238股）的7.2160%。 其中：出席现场会议的中小投资者 2人，代表股份 97,011,633股，占公司股份总数的 3.9571％。通过网络投票的 中小投资者352人，代表股份79,895,262股，占公司股份总数 的3.2589%。 公司原9名董事中因黎立璋董事已退休辞职，本次会议应参 加会议董事8人。公司8名董事、非独立董事候选人、部分监事、 董事会秘书亲自出席本次股东大会现场会议。公司高级管理人员 列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。 福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具 了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决 方式逐项表决通过了以下决议： 1.审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，因公司 第八届董事会原董事黎立璋先生已辞去董事职务，本次会议同意 补选刘梅萱先生为公司第八届董事会非独立董事。表决结果如下：
2.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其 所持有的股份数 1,386,328,424股不计入有效表决总数的情况 下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于终止实施2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。该议案 属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过， 表决结果如下：
3.审议通过《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>有关 条款的议案》。该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股 份总数的2/3以上通过，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、林静律师出席 见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出 席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均 合法有效。 四、备查文件 1.《福建三钢闽光股份有限公司 2024年第三次临时股东大 会决议》； 2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 2024年11月14日 中财网
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