深粮控股(000019):深圳市深粮控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
深圳市深粮控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、2024年第二次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2024年11月14日下午3:00。 网络投票时间为：2024年11月14日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024年 11 月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场 A座13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。 6、会议通知等相关文件刊登在2024年10月29日的《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席本次大会的股东及股东授权代表共 224 人，代表股份 832,970,195股，占公司有表决权股份总数的72.2729%。其中：A股股东及授权代表 222人，代表股份 832,969,495股，占公司有表决权股份总数的72.2728%；B股股东及授权代表2人，代表股份700股，占公司有 表决权股份总数的0.0001%。 2、出席现场股东大会的情况 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4人，代表股份 830,070,247股，占公司有表决权股份总数的72.0212%。其中：A股股东及授权代表 2人，代表股份830,069,547股，占公司有表决权股份总数的72.0212%；B股股东及授权代表2人，代表股份700股，占公司有表 决权股份总数的0.0001%。 3、通过网络投票的情况 通过网络投票的股东共220人，代表股份 2,899,948股，占公司有 表决权股份总数的0.2516％，全部为A股。 经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。 4、中小股东出席的总体情况 出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共222人，代表股份2,900,648股，占公司有表决权股份总数的0.2517%。 其中：A股股东及授权代表220人，代表股份2,899,948股，占公司有表决权股份总数的0.2516%；B股股东及授权代表2人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。 公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本 次会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审 议的议案进行了表决： 1、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》 表决结果：
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次 股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。 六、备查文件 2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月十五日 中财网
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