锦浪科技(300763):2024年第三次临时股东大会会议决议
锦浪科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）15:00 网络投票时间：2024年11月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室 3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王一鸣先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共367人，代表有表决权股份198,065,122股，占公司有表决权股份总数的49.6712%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股份总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东8人，代表有表决权股份187,610,650股，占公司有表决权股份总数的47.0494%；通过网络投票的股东359人，代表有表决权股份10,454,472股，占公司有表决权股份总数的2.6218%。 2、中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东（或授权代理人）363人，代表有表决权股份15,097,927股，占公司有表决权股份总数的3.7863%。其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表有表决权股份 4,643,455股，占公司有表决权股份总数的1.1645%；通过网络投票的中小股东359人，代表有表决权股份10,454,472股，占公司有表决权股份总数的2.6218%。 3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 4、国浩律师（北京）事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决情况： 同意197,933,748股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.9337%；反对62,174股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0314%；弃权69,200股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0349%。 中小股东表决情况： 同意 14,966,553股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.1299%；反对62,174股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4118%；弃权 69,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4583%。 本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）本议案采用累积投票制的方式逐项通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 2.01选举王一鸣先生为第四届董事会非独立董事 表决情况：同意195,956,242股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的98.9353%。 中小股东表决情况：同意12,989,047股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的86.0320%。 表决结果：王一鸣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 2.02选举郭俊强先生为第四届董事会非独立董事 表决情况：同意196,593,990股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.2572%。 中小股东表决情况：同意13,626,795股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的90.2561%。 表决结果：郭俊强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 2.03选举张婵女士为第四届董事会非独立董事 表决情况：同意196,354,241股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.1362%。 中小股东表决情况：同意13,387,046股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的88.6681%。 表决结果：张婵女士当选为公司第四届董事会非独立董事。 2.04选举何睿女士为第四届董事会非独立董事 表决情况：同意196,630,237股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.2755%。 中小股东表决情况：同意13,663,042股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的90.4961%。 表决结果：何睿女士当选为公司第四届董事会非独立董事。 （三）本议案采用累积投票制的方式逐项通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 3.01选举楼红英女士为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意196,724,279股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.3230%。 中小股东表决情况：同意13,757,084股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的91.1190%。 表决结果：楼红英女士当选为公司第四届董事会独立董事。 3.02选举胡华权先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意196,738,143股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.3300%。 中小股东表决情况：同意13,770,948股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的91.2109%。 表决结果：胡华权先生当选为公司第四届董事会独立董事。 3.03选举李育杉先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意196,804,843股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.3637%。 中小股东表决情况：同意13,837,648股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的91.6526%。 表决结果：李育杉先生当选为公司第四届董事会独立董事。 （四）本议案采用累积投票制的方式逐项通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 4.01选举贺华挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意196,458,265股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.1887%。 中小股东表决情况：同意13,491,070股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的89.3571%。 表决结果：贺华挺先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 4.02选举陈益丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意196,787,667股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.3550%。 中小股东表决情况：同意13,820,472股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的91.5389%。 表决结果：陈益丹女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师（北京）事务所金平亮、李茜律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2024年第三次临时股东大会决议； 2、2024年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 14日 中财网
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