派生科技(300176):2024年第四次临时股东大会决议
2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）14:00。 2、网络投票时间：2024年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月14日09:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：卢楚隆先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 8、本次会议通知：公司于2024年10月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。 9、出席会议情况： 通过现场和网络投票的股东 439人，代表股份 102,361,728股，占公司有表决权股份总数的 26.4309％。 其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 97,738,641股，占公司有表决权股份总数的 25.2372％。通过网络投票的股东 437人，代表股份 4,623,087股，占公司有表决权股份总数的 1.1937％。 参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司 董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）438人，代表股份5,163,692股，占公司有表决权股份总数的 1.3333％。 除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 （一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。 （二）本次股东大会审议了以下议案： （1）《关于续聘2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 101,702,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3563％；反对 417,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4082％；弃权241,000股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2354％。 中小股东总表决情况： 同意 4,504,805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2400％；反对 417,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0928％；弃权 241,000股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6672％。 （2）《关于变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 101,704,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3576％；反对 434,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4250％；弃权222,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2175％。 中小股东总表决情况： 同意 4,506,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2652％；反对 434,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4240％；弃权 222,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3109％。 三、律师出具的法律意见 北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具 法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司 《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形； 本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《广东派生智能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》； 2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2024年11月14日 中财网
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