顺丰控股(002352):调整公司2022年股票期权激励计划行权价格
顺丰控股股份有限公司 关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）于 2024年 11月 14日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《公司 2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由 41.593元/股调整为 40.199元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022年 4月 28日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过《公司 2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第二十次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《公司 2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核查公司 2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。 2、2022年 4月 29日至 2022年 5月 9日，公司通过内部 OA系统对本次激励计划中涉及的拟激励对象名单及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2022年 5月 11日，公司披露了《监事会关于 2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2022年 5月 17日，公司召开 2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。并披露了《关于公司 2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022年 5月 30日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。 5、2022年 10月 28日，公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予 2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。 6、2022年 10月 29日至 2022年 11月 8日，公司通过内部OA系统对本次激励计划预留授予中涉及的激励对象名单及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2022年 11月 10日，公司披露了《监事会关于 2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 7、2023年 8月 1日，公司分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。 8、2024年 10月 10日，公司分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。 9、2024年 10月 29日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。 10、2024年 11月 14日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。 二、调整事由及调整结果 1、调整事由 公司于 2024年 10月 31日披露了《2024年中期分红及回报股东特别分红权益分派实施公告》，公司 2024年中期分红及回报股东特别分红权益分派方案为：以公司现有总股本 4,816,186,983 股剔除已回购股份 20,771,358股后的4,795,415,625股为基数，合计向全体股东每 10股派 14元人民币现金（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按股权登记日的总股本折算的每股现金红利为 1.3939620元/股。 鉴于上述权益分派方案已于 2024年 11月 7日实施完毕，根据《激励计划（草案）》第五章第七节规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。 2、调整方法 根据公司《激励计划（草案）》的规定，行权价格的调整方法如下： P＝P -V 0 其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。 0 经派息调整后，P仍须大于 1。 ≈40.199元/股。 3、调整结果 公司董事会根据 2022年第二次临时股东大会授权对本次激励计划股票期权的行权价格进行相应调整，经过本次调整后，行权价格由 41.593元/股调整为40.199元/股。 三、本次调整对公司的影响 公司对本次激励计划行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。 四、监事会意见 经核查，监事会认为：公司此次对 2022年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划（草案）》中关于行权价格调整的相关规定，在公司 2022年第二次临时股东大会的授权范围内，不存在损害股东利益的情况。 五、法律意见书结论性意见 上海澄明则正律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，截至本法律意见书出具之日，顺丰控股就本次注销、本次调整及本次行权已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销及本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定；本次股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件均已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定。 公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务并办理相关后续手续。 六、独立财务顾问的专业意见 独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为，截至报告出具日，公司 2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，本次注销部分股票期权、调整行权价格及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 公司本期行权等相关事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。 七、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议； 2、第六届监事会第十三次会议决议； 3、上海澄明则正律师事务所关于顺丰控股股份有限公司 2022年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的法律意见书； 4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司 2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。 特此公告。 顺丰控股股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月十五日 中财网
 |