富恒新材(832469):2024年第四次临时股东大会决议
深圳市富恒新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数65,711,737股，占公司有表决权股份总数的46.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0071%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务总监及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 联担保的议案》 1.议案内容： 对增加公司2024年度拟申请的银行授信额度并接受关联方提供担保暨关联 担保进行审议。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于增加公司申请综合授信额度并接受关联方提供担 保暨关联担保的公告》（公告编号：2024-083）。 2.议案表决结果： 同意股数 726,465股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币5,000万元的银行贷款，授信额度期限为3年。授信品种为一般企业流动资金贷款。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数65,711,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度人民币5,000万元的银行贷款，授信额度期限为3年。授信品种为一 般企业流动资金贷款。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为 公司此次贷款提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数 726,465股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信总额为人民币8,000万元的贷款，额度期限为1年，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及反向无追索保理等。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数65,711,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 请贷款提供连带责任保证担保的议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信总额 为人民币8,000万元的贷款，额度期限为1年，用途为流动资金贷款、银行承 兑汇票、信用证、保函及反向无追索保理等。公司股东及公司实际控制人姚秀 珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数 726,465股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 1.议案内容： 由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果： 同意股数65,711,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所 （二）律师姓名：张博阳、王宪 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会 议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议 人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 2024年11月14日 中财网
 |