奥迪威(832491):2024年第一次临时股东大会决议
广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 11月 13日 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3街 4号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张曙光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15人，持有表决权的股份总数34,341,042股，占公司有表决权股份总数的 24.33%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数116,862股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8人，出席 8人（包括现场和通讯方式）； 2.公司在任监事 3人，出席 3人（包括现场和通讯方式）； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务所选聘制度》等有关规定，采用邀请招标的方式进行了 2024年度会计师事务所选聘工作，经综合评估，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-092）。 2.议案表决结果： 同意股数 34,341,042股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》的相关规定，公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关内容进行修订，修订后的制度详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金专项存储及使用管理制度》（公告编号：2024-093）。 2.议案表决结果： 同意股数 34,341,042股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所 （二）律师姓名：黄素欣、王振旭 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》 （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 14日 中财网
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