宏川智慧(002930):2024年第五次临时股东大会决议
广东宏川智慧物流股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024年 11月 14日下午 15:30开始，会期 半天； 网络投票时间为：2024年 11月 14日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 14日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 14日 9:15-15:00的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋一楼会 议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事黄韵涛先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 112 人，代表有表决权的股份总数为 237,382,225股，占公司有表决权总股份 457,489,480股的 51.8880%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5人，代表有表决 权的股份总数为 228,498,196股，占公司有表决权总股份 457,489,480股的 49.9461%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东 107人，代表有表决权的股份 总数为 8,884,029股，占公司有表决权总股份 457,489,480股的 4、公司部分董事、全体监事及全体高级管理人员和见证律师出 席或列席了本次会议。 四、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票 进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》 赞成 237,132,035股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表 决权股份的 99.8946%；反对 46,590股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0196%；弃权 203,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0858%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成 8,633,839股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 有表决权股份的 97.1838%；反对 46,590股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.5244%；弃权 203,600股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 2.2918%。 2、审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 赞成 237,133,035股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表 决权股份的 99.8950%；反对 46,790股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0197%；弃权 202,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0853%。 其中，中小投资者表决情况为： 有表决权股份的 97.1951%；反对 46,790股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.5267%；弃权 202,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 2.2782%。 3、审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联 方提供担保的议案》 关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公 司已回避表决。 赞成 12,296,965股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决 权股份的 88.0143%；反对 1,472,182股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 10.5370%；弃权 202,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 1.4487%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成 7,209,447股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 有表决权股份的 81.1506%；反对 1,472,182股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 16.5711%；弃权 202,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 2.2782%。 本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以 上通过。 4、审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担 保的议案》 赞成 237,129,135股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表 决权股份的 99.8934%；反对 49,790股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0210%；弃权 203,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0856%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成 8,630,939股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 有表决权股份的 97.1512%；反对 49,790股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.5604%；弃权 203,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 2.2884%。 本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以 上通过。 5、审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的 议案》 赞成 235,694,343股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表 决权股份的 99.2890%；反对 1,680,182股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.7078%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 900股），占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0032%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成 7,196,147股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 有表决权股份的 81.0009%；反对 1,680,182股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 18.9124%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 900股），占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0867%。 本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以 上通过。 五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见 本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的张韵雯律师、李德齐 律师见证，并出具法律意见书。 结论性意见：公司 2024年第五次临时股东大会召集及召开程序、 召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符 合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。 法律意见书全文详见 2024年 11月 15日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2024年 11月 15日 中财网
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