华控赛格(000068):2025年度日常经营性关联交易预计事项
关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常经营性关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据经营的实际需要，预计 2025年度将与关联方山西省国有资本运营有限公司（以下简称“省国资运营公司”）及其下属企业、山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）及其下属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）及其下属子公司发生经常性关联交易，交易金额不超过208,735万元，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。 2024年11月14日，公司第八届董事会第七次临时会议对《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》进行了审议，会议以同意4票，反对0票，弃权0票，回避 5票审议通过了该议案，公司关联董事卫炳章、柴宏杰、郎永强、李青山、秦军平回避该议案的表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及《公司章程》等有关规定，该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华融泰应回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）山西省国有资本运营有限公司 公司名称：山西省国有资本运营有限公司 公司类型：有限责任公司（国有独资） 统一社会信用代码：91140000MA0HL5WN2L 法定代表人：洪强 注册资本：5,000,000万元人民币 公司住所：山西示范区南中环街426号国际金融中6栋18至21层 经营范围：国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：省国资运营公司为公司实际控制人，通过山西建投间接持有公司26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，省国资运营公司为公司的关联方。 履约能力分析：省国资运营公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，省国资运营公司不属于失信被执行人。 主要财务指标：截止2024年9月30日，省国资运营公司营业收入8429.04亿元，净利润179.71亿元，总资产3.45万亿元，净资产9,593.50亿元（未经审计）。 （二）山西建设投资集团有限公司 公司名称：山西建设投资集团有限公司 公司类型：有限责任公司(国有独资) 统一社会信用代码：91140000701002121R 法定代表人：孙波 注册资本：500,000万元人民币 公司住所：山西示范区新化路8号 经营范围：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程，境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：山西建投为公司间接控股股东，间接持有公司26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山西建投为公司的关联方。 履约能力分析：山西建投系山西省规模最大的综合性国有投资建设集团公司，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，山西建投不属于失信被执行人。 主要财务指标：截止2024年9月30日，山西建投营业收入957.71亿元，净利润25.61亿元，总资产2261.76亿元，净资产546.29（未经审计）。 （三）深圳市华融泰资产管理有限公司 公司类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91440300691179395Y 法定代表人：卫炳章 注册资本：65,142.26299万元人民币 公司住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦2905 经营范围：一般经营项目是:资产管理;投资咨询（不含限制项目）;投资兴办实业（具体项目另行申报）;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 关联关系说明：华融泰持有公司266,533,049股，占总股本比例26.48%，为公司控股股东。 履约能力分析：华融泰系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，华融泰不属于失信被执行人。 主要财务指标：截止2024年9月30日，华融泰营业收入13.72亿元，净利润-1.25亿元，总资产74亿元，净资产32.13（未经审计）。 三、关联交易的主要内容 公司关联交易类型主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。一般以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素协商确定最终交易价格，收付款方式为按合同约定以及进度收付款项。 公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，依据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。 四、关联交易对上市公司的影响 上述关联交易属于公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为，是公司日常经营所需，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，提升公司的持续经营能力，且关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东利益。 依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联董事卫炳章、柴宏杰、郎永强、李青山、秦军平应回避该议案的表决。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准，控股股东华融泰将回避表决。 五、独立董事专门会议审议情况 2024年 11月 13日，公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2025年度预计与关联方发生的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，交易定价符合市场定价原则，交易条件公允，在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。 六、备查文件 1、第八届董事会第七次临时会议决议； 2、第八届监事会第四次临时会议决议； 3、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日 中财网
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