同心传动(833454):2024年第二次临时股东大会决议
河南同心传动股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月13日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数70,326,000股，占公司有表决权股份总数的66.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 董事会秘书郑衍飞出席会议。 二、议案审议情况 议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集 资金使用效率，公司拟将节余募集资金21,126,560.69元（含利息、手续费等， 实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营使用。公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金 的划转及募集资金专项账户注销等事宜。募集资金专项账户注销后，公司与保 荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告》（公告编号：2024-057） 2.议案表决结果： 同意股数70,326,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。 1.议案内容： 根据公司自身发展需要，公司拟变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就上述事项与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，双方对此均无异议。 具体内容详见公司于 2024 年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-056） 2.议案表决结果： 同意股数70,326,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。 1.议案内容： 为了进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，公司制定了本制度。 具体内容详见公司于 2024年 10月 28日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编 号：2024-058）。 2.议案表决结果： 同意股数14,431,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易，该议案涉及董事、监事、高管薪酬，相关董事、 监事、高管股东回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所 （二）律师姓名：周耀鹏律师、马妍律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会 议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会 的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有 效。 四、备查文件目录 《河南同心传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》 《河南亚太人律师事务所关于河南同心传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》 河南同心传动股份有限公司 董事会 2024年 11月 14日 中财网
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