博迅生物(836504):第四届董事会第三次会议决议
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 11月 14日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 11月 12日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，公司拟进行2024年第三季度权益分派。 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 公司拟于2024年12月3日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-089） 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会 2024年 11月 14日 中财网
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