斯莱克(300382):第六届监事会第一次会议决议
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开职工代表大会、于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东会，会议选举产生了第六届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经第六届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以口头方式临时通知全体监事。本次会议于2024年11月14日下午在公司会议室以现场方式召开，由全体监事推举钱蕾女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，同意选举钱蕾女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （二）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 三、备查文件 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 2024年11月14日 中财网
 |