建邦科技(837242):2024年第四次临时股东大会决议
青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月14日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数33,646,734股，占公司有表决权股份总数的52.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数32,694,700股，占公司有表决权股份总数的50.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管4人，出席4人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 议案内容详见公司2024年10月28日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并 征求意见的公告》（公告编号：2024-098）。 2.议案表决结果： 同意股数33,646,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （草案）>预留限制性股票激励对象名单的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司2024年10月28日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）预留 股票授予激励对象名单的公告》（公告编号：2024-099）。 2.议案表决结果： 同意股数33,646,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案关联股东均未参与表决，投票股东无需回避表决。 案适用）
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所 （二）律师姓名：郭珣、韩宇 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议》； （二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 14日 中财网
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