山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年11月11日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年11月15日上午10:00以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案： （一）关于控股子公司日照公司开展商品套期保值业务及2024年年 度计划的议案 该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议 审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 （二）关于控股子公司日照公司信息化提升改造协同支撑项目（一 步）的议案 公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）为有效提升信息系统的融合度和集成度，支撑日照公司质量、生产、物流一贯管理和精益管控，拟实施信息化提升改造协同支撑项目（一步），项目投资概算19726万元（其中，2024年计划投资12000万元，2025年计划投资7726万元）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2024年11月16日 中财网
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