超声电子(000823):超声电子第十届董事会第三次会议决议
广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2024年 11月 11日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2024年 11月 15日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应到董事 9人，实到董事 9人， 3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 关于公司召开 2024年第二次临时股东大会的议案（见公告编号 2024-048《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》） 该项议案表决情况：9票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O二四年十一月十五日 中财网
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