海力风电(301155):第三届董事会第五次会议决议
江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第五次会议的会议通知于2024年11月11日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年11月15日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 关联董事沙德权先生、许成辰先生、陈海骏先生回避该议案的表决。 本次担保事项符合参股公司的经营发展需求，有利于促进其快速发展；被担于可控范围内，且立洋海洋将为公司本次担保提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了专项核查意见；本议案尚须提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2024年 12月 2日召开 2024年第四次临时股东大会，审议相关需要股东大会审议的议案。 《关于召开 2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-057）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议； 2、独立董事专门会议决议。 特此公告。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 15 日 中财网
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