川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司十一届三十三次监事会决议
四川川投能源股份有限公司 十一届三十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十三次监事会会议通知于 2024年11月12日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024 年 11月 15日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5名，实际参加 投票的监事 5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对投 资参与中核汇能有限公司二次增资引战项目决策关联交易审核意见 的提案报告》； 监事会认为： 本次涉及关联交易的增资符合相关法律法规，有利于参股公司 生产经营活动的正常进行，符合公司经营发展的需要。 （二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对田 湾河公司开展“9·5”地震灾后重建草科营地新营区建设工程项目 审核意见的提案报告》； 监事会认为： 本次工程项目建设有助于确保田湾河公司的正常生产经营，稳 定员工队伍，保障安全需要，符合其可持续发展的长远规划。 （三）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对修 订<四川川投能源股份有限公司投资管理办法>审核意见的提案报 告》； 监事会认为： 本次制度的修订符合相关法律法规，符合公司的实际情况，有 利于规范投资行为、防范投资风险，加强公司内部控制，完善公司 治理结构，提升公司治理水平。 （四）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对调 整天健会计师事务所2024年度内控审计和年报审计收费审核意见的 提案报告》； 监事会认为： 本次调整天健会计师事务所 2024年度内控审计和年报审计收费 符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，不损害广大股东的 利益。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司监事会 2024年11月16日 中财网
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