川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司十一届三十三次董事会决议
四川川投能源股份有限公司 十一届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十三次董事会会议通知于 2024年11月12日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024 年11月15日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际 参加投票的董事 11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投 资参与中核汇能有限公司二次增资引战项目决策关联交易的提案报 告》； 1.会议同意中核汇能二次增资引战方案并放弃我方对本次 增资中其未参与认购的新增注册资本的优先认购权； 2.会议同意参与中核汇能二次增资引战项目，并同意参与 金额为不超过50,534.2949万元； 3.会议同意签订《增资扩股协议》，按协议约定支付增资 款，并办理后续事宜。 本提案会前已经十一届董事会第三次独立董事专门会议审议并 取得了明确同意意见。 详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关 于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。 （二）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于田 湾河公司开展“9·5”地震灾后重建草科营地新营区建设工程项目 的提案报告》； 会议同意: 1.田湾河公司在雅安市石棉县草科乡旧营区东侧地块投资建设 草科营地新营区工程项目。本项目须按照总建筑面积不超过 19986.24平方米、总投资不超过1.5902亿元（初步设计投资概算）。 建设总工期约30个月，资金来源全部为田湾河公司自筹。 2.田湾河公司按工程建设程序实施本项目，进一步优化工程建 设方案，降低工程建设成本，严控项目投资总额不超过概算。 （三）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修 订<四川川投能源股份有限公司投资管理办法>的提案报告》； 会议同意修订《四川川投能源股份有限公司投资管理办法》。 （四）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调 整天健会计师事务所 2024年度内控审计和年报审计收费的提案报 告》； 由于 2024年审计范围有新增情况，根据 2023年度股东大会审 议通过的《关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提 案报告》决议及授权，会议同意天健会计师事务所 2024年度内控审 计和年报审计费用增加17万元。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2024年11月16日 中财网
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