亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司关于吉林证监局行政监管措施决定书的整改方案
吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于吉林证监局行政监管措施决定书的整改方案 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国 证券监督管理委员会吉林监管局（以下简称“吉林证监局”）下发的《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（吉证监决〔2024〕40号）（以下简称“决定书”），并于 2024年 11月 9日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局<行政 监管措施决定书>的公告》（公告编号：临 2024-117号）。 针对决定书提出的相关问题，公司董事会和管理层高度重视， 按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，认 真进行整改，现将整改方案报告如下： 一、关于未按规定期限完成股份回购的整改情况 公司于 2024年 10月 12日披露《关于回购股份实施结果暨股份 变动的公告》，截止 2024年 10月 11日，股份回购期限届满，公司 回购金额 398.02万元，低于 3,000万元的回购总额下限。上述行为 违反了《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63号）第 三十七条的规定。 （一）整改措施 1、公司已分别于 2024年 10月 11日和 2024年 10月 30日召开 2024年第十七次临时董事会会议和 2024年第七次临时股东大会会 议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案，主要内容如下： （1）回购金额：不低于人民币 2,700万元，不超过人民币 3,000 万元。 （2）回购用途：用于注销并减少公司注册资本。 （3）回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之 日起不超过 6个月（自 2024年 10月 30日至 2025年 4月 29日止）。 （4）回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 2.20 元/股。 （5）回购资金来源：公司自有资金或符合相关法律、法规规定 的自筹资金。 公司前次实际回购总金额未达到前次回购方案计划金额下限， 本次回购股份用于对前次回购差额部分进行补足。 2、为切实履行本次回购股份方案，公司将制定详细的实施计 划，提前做好资金等各项准备工作，严格按照相关要求，在披露的 回购期限内及时完成股份回购。 3、公司将定期组织相关人员认真学习《上市公司股份回购规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的 要求，深入学习上市公司规范运作规则和要求，不定期开展培训学 习，强化相关人员规范运作意识。 （二）整改责任人 董事长、总经理、总会计师、董事会秘书 （三）整改预计完成时间 综合考虑公司的经营情况、财务状况及盈利能力，公司拟以自 有资金或符合相关法律、法规规定的自筹资金实施本次股份回购， 回购整改期限为自股东大会审议通过之日起 6个月内，整改完成时 间预计不超过 2025年 4月 29日。 二、公司整改总结 公司高度重视决定书中提到的问题，同时也深刻认识到在公司 治理、内部控制等方面存在的问题与不足。公司将以此次整改为契 机，深刻吸取教训、引以为戒，认真持续落实各项整改措施，加强 相关责任人员及全体董事、监事、高级管理人员对上市公司相关法 律法规及有关专业知识的学习，不断完善公司治理及内部管理体 系、内部控制及信息披露水平，促进公司持续、规范发展，切实维 护公司及全体股东合法权益。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二 O二四年十一月十六日 中财网
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