喜悦智行(301198):公司2025年度日常关联交易预计
宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年日常关联交易概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足正常经营需要，2025年度拟与关联方佳贺科技无锡有限公司（以下简称“佳贺科技”）、宁波市涌孝水业有限公司（以下简称“涌孝水业”）发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联方供的劳务，预计总金额为 10,560.00万元。 公司于 2024年 11月 15日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗志强回避了对本议案的表决。该事项经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）2024年度日常关联交易预计及实际发生情况 单位：万元
注 2：表中“实际发生金额”为 2024年 1月 1日至 2024年 9月 30日数据，为初步统计数据，未经审计。2024年 10月、11月、12月公司预计与上述关联方将继续发生交易。 二、关联方和关联关系 （一）佳贺科技无锡有限公司 1、法定代表人：贺军 2、注册资本：2,000万人民币 3、企业地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿祥路 41号 4、成立日期：2015年 11月 12日 5、经营范围：塑料制品、汽车配件的研发、制造、加工；通用机械设备的销售；包装技术开发；包装服务与设计；承办展览展示活动；包装产品的租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6、与上市公司的关联关系：公司持有佳贺科技无锡有限公司 31%股权，属于公司合营企业，根据《企业会计准则第 36号》的规定，为公司的关联方。 7、履约能力分析：目前佳贺科技无锡有限公司生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力。 8、财务数据：截至 2024年 9月 30日，佳贺科技的总资产为 4,272.05万元，净资产为 2,727.12万元；2024年 1-9月营业收入为 3,426.97万元，净利润为 157.64万元，以上数据未经审计。 （二）宁波市涌孝水业有限公司 1、法定代表人：毛鹏珍 2、注册资本：1,580万人民币 3、企业地址：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇杜夹岙村 4、成立日期：2004年 7月 28日 5、经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品生产；道路货物运输（网络货运）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 6、与上市公司的关联关系：宁波市涌孝水业有限公司系罗志强、毛鹏珍二人共同控制的公司，毛鹏珍系公司实际控制人之一罗志强的配偶，系实际控制人之一罗胤豪的母亲。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，宁波市涌孝水业有限公司为公司的关联方。 7、履约能力分析：目前宁波市涌孝水业有限公司生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力。 8、财务数据：截至 2024年 9月 30日，涌孝水业的总资产为 3,985.37万元，净资产为 395.59万元；2024年 1-9月营业收入为 474.40万元，净利润为-144.86万元，以上数据未经审计。 截至公告披露日，毛鹏珍系公司的自然人股东，未在公司任职，持有公司 507万股股份，占公司总股本的 3.00%。 三、关联交易主要内容 公司与关联方之间发生的日常关联交易，属于正常经营发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。 关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。 四、关联交易的目的及对上市公司的影响 公司日常关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。 五、独立董事专门会议审议情况 2024年 11月 15日召开的第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2025年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。 六、保荐机构核查意见 经核查，华安证券认为：上述关联交易事项符合公司正常业务发展需要，该等交易按照市场交易原则公平、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，并已经第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。上述关联交易事项的审议程序符合相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。 保荐机构对上述关联交易事项无异议。 七、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 2、第三届监事会第十五次会议决议； 3、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议； 4、华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 15日 中财网
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