高伟达(300465):第五届董事会第十一次会议决议
高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 一次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2024年 11月 12日以邮件方式发出。本次会议于 2024年 11月 15日在公司会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议 案》 截至 2024年 11月 4日，高伟达软件股份有限公司通过回购专用 账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 3,012,900股，占公司总股本的 0.67%，成交总金额 30,001,072.00元（不含交易费用）。 回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，公司本次回购股份方案实施完毕，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，同意公司变更公司注册资本，注册资本由人民币“44,676.2257万元”变更为“44,374.9357万元”，同时对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、 审议通过《关于提议召开 2024年第二次临时股东大会的议 案》 同意公司于 2024年 12月 2日下午 14:30在北京市朝阳区霄云路 28号院 2号楼国樽赢地中心 A座 E层会议室召开 2024年第二次临时 股东大会，审议以下事项： （1）《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 表决结果：以 5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2024年 11月 15日 中财网
 |