唯赛勃(688718):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年11月15日 17:21:42 中财网

原标题:唯赛勃:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-058 上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年11月15日
（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	117,619,331
普通股股东所持有表决权数量	117,619,331
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	68.0479
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	68.0479

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为173,754,389股；其中，公司回购专用账户中股份数共计906,648股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	117,521,651	99.9170	29,284	0.0249	68,396	0.0582

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公司续聘 2024年度审计机构 的议案》	1,695,674	94.5532	29,284	1.6329	68,396	3.8139

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李晗、潘雨晨
2、 律师见证结论意见：
上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



特此公告。



上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2024年11月16日