芯原股份(688521):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年11月15日 17:26:12 中财网

原标题:芯原股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-044 芯原微电子（上海）股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 11月 15日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560号张江大厦 20楼芯原股份会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	188
普通股股东人数	188
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	112,385,685
普通股股东所持有表决权数量	112,385,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	27.2372
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	27.2372

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。

2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	112,110,005	99.7547	129,562	0.1152	146,118	0.1301

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于增加日常 关联交易预计 额度的议案	38,18 1,477	99.2831	129,5 62	0.3368	146,1 18	0.3801

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

3、本次股东大会审议的议案 1关联股东 VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、济南国开科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所 律师：黄超、艾慧
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。


芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2024年 11月 16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。