联测科技(688113):江苏联测机电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年11月15日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园 区海迪路2号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持， 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、 表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事会秘书何平女士出席了本次股东大会；其他高级 管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议 案 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的第1、3项议案对中小投资者进行了单独 计票。 2、特别决议议案：无。 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所 律师：徐青 纪宇轩 2、 律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章 程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法 有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程 的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。 江苏联测机电科技股份有限公司董事会 2024年11月16日 中财网
 |