银轮股份(002126):2024年第一次临时股东大会决议
浙江银轮机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日下午14:00开始 网络投票表决时间：2024年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年11月15日9:15-15:00。 （2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：徐小敏董事长。 2、出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 476名，代表有效表决权股份377,618,945股，占公司有表决权股份总数的 45.6424%。 (1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表 24名，代表有效表决权股份 132,770,489股，占公司有表决权股份总数的 16.0478%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代表 452人，代表有效表决权股份 244,848,456股，占公司有表决权股份总数的 29.5946%。 （3）中小投资者出席会议情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 463人，代表有效表决权股份279,058,011股，占公司有表决权股份总数的 33.7294%。 （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。） 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果：同意 377,521,345 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%；反对 64,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 32,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。 其中，中小投资者表决情况：同意 278,960,411 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 64,900 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0233%；弃权 32,700 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0117%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师李勤芝、朱憬进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下： 本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、2024年第一次临时股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2024年11月15日 中财网
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