富春股份(300299):第五届监事会第九次会议决议
第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第九次会议 2、会议通知时间：2024年 11月 10日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024年 11月 15日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼六层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人，分别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披 露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 富春科技股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十六日 中财网
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