中直股份(600038):中航直升机股份有限公司第九届监事会第四次会议决议
中航直升机股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次 会议于2024年11月8日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于2024年11月15日以通讯表决方式召开。出席本次会议 的监事应到三人，实到三人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席康颖蕾女士主持。 会议议程如下： 1、审议《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》； 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架 协议暨关联交易的议案》； 3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险评估报告>的议案》。 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2025年度 日常关联交易预计情况的议案》，本议案尚需提交股东大会审议； 2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于与中航工 业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议； 3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于<与中航工 业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告>的议案》。 特此公告。 备查： 中航直升机股份有限公司第九届监事会第四次会议决议 中航直升机股份有限公司监事会 2024年11月16日 中财网
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